Cách Liberty Reserve rửa tiền trên Internet

01/06/2013 01:00:00

Liberty Reserve, một trang web có trụ sở tại Costa Rica, được CBS gọi là điểm đến "của những tội phạm lừa đảo công nghệ". Các ủy viên công tố liên bang đã cáo buộc Arthur Budovsky, người sáng lập Liberty Reserve, cùng 6 cá nhân khác với tội danh rửa tiền với trị giá lên tới 6 tỉ USD vào thứ sáu tuần trước. Đối tác của Budovsky, Vladimir Katz, cũng đã bị giam giữ tại New York.

Đây là vụ rửa tiền quốc tế lớn nhất trong lịch sử

Cơ quan chức trách Hoa Kỳ cũng cho biết Liberty Reserve đã tiến hành ít nhất 55 triệu giao dịch bất hợp pháp cho 1 triệu người dùng – 200.000 trong số đó ở tại Mỹ.

Theo CBS, tiền bị ăn trộm từ các máy ATM sẽ được gửi tới những địa điểm giao dịch tại các quốc gia không kiểm soát chặt chẽ như Việt Nam, Nga và Nigeria. Những khoản tiền mặt này sẽ được chuyển thành tiền tích trữ trong tài khoản Liberty Reserve. Người dùng có thể sử dụng tài khoản này để trả cho người dùng khác hoặc rút lại tiền mặt ra. Tất cả những gì họ cần là một tài khoản email.

Cảnh sát Costa Rica cho biết Budovsky đã bị bắt tại Tây Ban Nha với cáo buộc rửa tiền, đồng thời tiến hành lục soát nhiều địa điểm có liên quan tới công ty của Budovsky. Một thông báo được treo trên trang web của Liberty Reserve cho biết tên miền này "đã bị thu hồi bởi Đội chống hoạt động tài chính bất hợp pháp toàn cầu của Hoa Kỳ"

Sự sụp đổ của Liberty Reserve sẽ gây ảnh hưởng mạnh mẽ tới toàn bộ Internet.

Cáo buộc của tòa án Hoa Kỳ gọi Liberty Reserve là "một trong những biện pháp chính để tội phạm số trên toàn cầu có thể phân tán, lưu trữ và rửa các khoản tiền thu được từ hoạt động bất hợp pháp, bao gồm lừa đảo thẻ tín dụng, đánh cắp thông tin, lừa đảo đầu tư, hack máy vi tính, khiêu dâm trẻ em và buôn lậu ma túy".

Liberty Reserve cho phép người dùng tạo các tài khoản sử dụng nhiều loại tên, bao gồm "Russian Hacker" (Hacker Nga) và "Hacker Account" (Tài khoản Hacker). Trang web này thu phí 1% với mỗi giao dịch.

Sơ đồ cách Liberty Reserve rửa tiền trên Internet

Aditya Sood, một cử nhân tiến sĩ Khoa học máy tính tại Đại Học Michigan, người đã từng nghiên cứu nền kinh tế xã hội đen, mô tả Liberty Reserve là một biện pháp thay thế cho hệ thống ngân hàng toàn cầu, và người dùng không chịu bất cứ rằng buộc gì ngoài một địa chỉ email mà vẫn có thể chuyển tiền khắp thế giới. Tính tiện dụng và chi phí thấp của Liberty Reserve cũng đã thu hút được một phần lớn người dùng yêu công nghệ đến từ các quốc gia ít có thẻ tín dụng, Mitchell Rossetti, chủ sở hữu một công ty mang tên gọi ePayCards.com cho biết.

Công tố viên Preet Bharara đang cáo buộc các tội danh của Liberty Reserve

Rossetti cho biết công ty của ông vẫn còn 28.000 USD bị mắc kẹt trong các tài khoản của Liberty Reserve. Do các cuộc giao dịch của Liberty Reserve là không thể đảo ngược được, trang web này trở nên thu hút với các doanh nhân nhỏ vốn thường lo sợ bị lừa đảo.

Các tài liệu được các nhà chức trách Hoa Kỳ công bố vào đầu tháng cho biết Liberty Reserve rất có thể đã đóng vai trò quan trọng trong việc rửa khoản tiền 45 triệu USD bị đánh cắp từ 2 ngân hàng tại Middle Eastern. Cáo buộc liên quan tới một trong những tên trộm tham gia vào vụ việc nói trên cho biết hàng trăm nghìn USD đã được chuyển vào tài khoản Liberty Reserve thông qua các trung tâm tiền tệ tại Siberia và Singapore.

Theo VnReview