Làm sao xử Liberty Reserve tội rửa tiền?

Mạng công nghệ cao đang bị nhiều đối tượng lạm dụng để rửa tiền xuyên biên giới. Cơ quan công an Việt Nam đã phát hiện và điều tra về những hành vi này, nhưng thực tế còn đang thiếu hành lang pháp lý để điều tra và kết tội rửa tiền cho loại tội phạm này.

Làm sao xử Liberty Reserve tội rửa tiền?

"Tiền ảo" rửa sạch tiền "bẩn"

Ông Cao Văn Lộc - Đội trưởng Đội phòng, chống tội phạm công nghệ cao (Đội 11, PC46, Công an TP Hà Nội) cho biết, hiện nay tình trạng các đối tượng lợi dụng Internet và công nghệ cao để rửa tiền diễn ra khá tinh vi và phức tạp, gây khó khăn rất lớn cho công tác điều tra. Theo đó, có 2 hình thức là rửa tiền từ nước ngoài về Việt Nam và rửa tiền từ trong nước ra nước ngoài.

Theo ông Lộc, cơ quan công an đã từng phát hiện ra một số vụ rửa tiền từ nước ngoài về Việt Nam bằng cách, đối tượng dùng SMS giả vờ nhắn tin thông báo trúng thưởng, hoặc được hưởng thừa kế đến điện thoại, email của một số người ở Việt Nam. Nếu người nhận liên lạc lại với người gửi SMS thì bằng nhiều thủ đoạn đối tượng sẽ hướng dẫn "con mồi" ở Việt Nam mở tài khoản ngân hàng rồi bọn chúng tìm cách chuyển tiền về tài khoản của "con mồi".

Tình trạnglợi dụng Internet và công nghệ cao để rửa tiền diễn ra khá tinh vi và phức tạp

Ví dụ, đối tượng sẽ chuyển tiền và quy đổi ra khoảng 3 tỷ đồng thì người ở Việt Nam rút tiền ra và gửi chuyển lại vào tài khoản khác của bọn chúng 2 tỷ đồng, còn chủ tài khoản được hưởng 1 tỷ đồng. Khi đó bọn chúng sẽ có 2 tỷ đồng tiền sạch được rửa, thực chất đây là những khoản tiền có nguồn gốc không rõ ràng, tiền từ kinh doanh bất hợp pháp hoặc tiền do bọn chúng hack các tài khoản ngân hàng sau đó rửa tiền ở Việt Nam.

Còn một thủ đoạn tinh vi khác là hành vi rửa tiền từ trong nước ra nước ngoài để hưởng các khoản lãi suất gửi tiền qua đêm. Ông Lộc ví dụ, một công ty A trong nước làm ăn với một công ty B ở nước ngoài, hai bên ký kết hợp đồng kinh tế, sau đó công ty A chuyển tiền từ Việt Nam đi cho công ty B ở châu Âu hoặc châu Mỹ. Vì chênh lệch múi giờ nên tiền sẽ phải chuyển qua hệ thống ngân hàng của một số nước. Ví dụ, tiền sẽ chuyển trên hệ thống ngân hàng từ Việt Nam sang Hồng Kong, rồi sang một nước ở vùng Caribe sau đó mới nằm trong tài khoản của công ty B ở Mỹ. Trong trường hợp đồng tiền khan hiếm các ngân hàng sẽ trả lãi suất qua đêm trong quá trình trung chuyển tiền qua nhiều nước do chênh lệch múi giờ.

Đối với các trường hợp chuyển tiền đi nước ngoài này, số tiền lãi suất qua đêm rất lớn, lên đến hàng tỷ đồng mỗi đêm và những khoản tiền này nhiều khả năng rơi vào túi các cá nhân làm việc ở ngân hàng. "Hiện cơ quan điều tra đang tìm hiểu xem ai là người được nhận khoản chênh lệch lãi suất qua đêm này", ông Lộc cho biết.

Theo ICTNews